В Центр информационного сопровождения (ЦИС) поступил ответ от ОИиОС ГУ МВД России по Красноярскому краю по запросу о деле «Легиона».
Как сообщалось, в редакцию обратилась группа лиц, потерявших огромные суммы денег в результате взаимодействия с одним торгово-финансовым альянсом (ТФА).
Адвокат рассказал жителям Хакасии как поступать, если следствие по делу волокитят
ТФА успешно работал семь лет и, как следовало из рассказов представителей, занимался поставкой куриных лап, муки и подсолнечного масла в Китай, предоставляла людям залоговые займы, имела свой завод минеральной воды и ещё ряд бизнес-направлений. Каждый мог стать ее инвестором – вложить деньги и получать высокие проценты ежемесячно, а в конце срока - вывести всю сумму.
Юридически альянс был расположен в Красноярске, но его филиалы успешно работали в разных регионах страны, в том числе Хакасии. Представительство располагалось в самом центре Абакана, на улице Чертыгашева.
Инвесторы в течение этого времени получали солидные выплаты по договорам вкладов. Особенно неплохо было "старичкам". Они сумели несколько раз окупить вложенные миллионы — в среднем компания выплачивала 72% в год от суммы инвестирования. То есть, к примеру, инвестируя полтора миллиона рублей, человек мог получать 90 000 рублей каждый месяц. А потом — через год-полтора (в зависимости от выбранного тарифа) забрать свои деньги назад.
Чаще всего людьми вкладывались заемные средства: представители компании умело пели о перспективах больших денег без труда и побуждали людей брать кредиты. Помогали даже находить посредников в получении заемных средств. И люди, уставшие от безденежья, соглашались.
Конец сказке пришел в аккурат перед майскими праздниками. Руководитель фирмы в какой-то момент бросил смску своему заму со словами: "Возникли проблемы с получением прибыли от китайских партнеров. Всё решу", - и пропал в неизвестном направлении. Прекратилась вся деятельность альянса. Человек исчез со всех радаров. И насколько бы ни была сильна правоохранительная система, его до сих пор не нашли. По крайней мере, так утверждают пострадавшие лица.
В итоге без обещанных денег (и своих, и заемных) остались почти 2000 человек из разных уголков страны. Москва, Ярославль, Братск, Иркутск, Тува, Калининград, Новосибирск, Бурятия, Тюмень, Санкт-Петербург... Это - лишь часть городов и территорий, жители которых вкладывали свои деньги в развитие фирмы.
Примерно десятая часть кинутых инвесторов написала заявления в полицию о мошенничестве. Многие из них полицейские свели в одно производство, которое ведет СЧ СУ МУ МВД "Красноярское".
О ходе расследования уголовного дела мы запросили информацию в ГУ МВД по Красноярскому краю. Ответ дал Врио начальника ОИиОС ГУ МВД России по Красноярскому краю В.В. Юрченко.
“На Ваш запрос, поступивший на почту, сообщаем, что указанное Вами уголовное дело возбуждено 28.05.2024 следователем СЧ СУ МУ МВД России «Красноярское» по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Предварительно установлено, что в период с 2019 года по апрель 2024 года двое мужчин, вступив в предварительный преступный сговор, используя созданное ООО Торгово-финансовый Альянс «Легион» и осознавая, что выплаты инвесторам фактически осуществлялись за счет вновь привлекаемых инвесторов, что подпадает под признаки «финансовой пирамиды», совершили путем обмана и злоупотребления доверием хищение денежных средств граждан — инвесторов ООО.
Срок расследования продлен в порядке, установленном УПК РФ. Оснований для передачи уголовного дела в производство ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия не имеется. Предполагаемые злоумышленники в ходе расследования объявлены в розыск.
Следствием получены сведения о 400 гражданах, вложивших денежные средства в ООО Торгово-финансовый Альянс «Легион». Они допрашиваются следователем и при наличии оснований признаются потерпевшими. Все лица, признанные потерпевшими, получили копию постановления с разъяснением прав, предусмотренных ст. 42 УПК РФ. О ходе расследования потерпевшие уведомляются в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона”, - сообщил он.