Полиция актуализировала информацию о ходе расследования дела торгово-финансового альянса "Легион", получившего широкий общественный резонанс в разных регионах, том числе Хакасии. По данным на 30 августа, из четырех сотен обратившихся потерпевшими признаны 51 человек. Сумма ущерба на данный момент - 158 174 000 рублей.

Об этом в ответе на журналистский запрос сообщил Отдел информации и общественных связей ГУ МВД по Красноярскому краю. По данным правоохранительного органа, один из фигурантов дела объявлен в федеральный розыск, другой - в международный.

Как сообщалось, следствием получены сведения о 400 гражданах, вложивших денежные средства в ООО Торгово-финансовый Альянс «Легион». Расследование дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ведет СЧ СУ МУ МВД "Красноярское".

Следствие завалили заявлениями по резонансному делу «Легиона»

Любопытен тот факт, что еще в 2022 году блогер Вячеслав Иконников (ТГ-канал "Агрессивный инвестор") обращался и в полицию, и в прокуратуру с просьбой проверить деятельность "Легиона" по статье 172.2 УК РФ "Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества". Мер реагирования не последовало.

Писал обращения блогер и в ЦБ РФ, в компетенциях которого - выявлять компании и проекты с признаками нелегальной деятельности. "Легион", кстати, в том самом "черном списке"  регулятора значился с 21 сентября 2021 года. И успешно себе работал до конца апреля 2024-го.

Тогда Центробанк ответил:

"Банк России, противодействуя нелегальным организациям и финансовым пирамидам, выявляет подобные компании. Для того, чтобы как можно раньше предупредить граждан о рисках взаимодействия с «нелегалами» и пирамидами, мы публикуем информацию о них на своем сайте. Информацию о деятельности таких компаний Банк России направляет в уполномоченные органы для применения ими мер в соответствии с законодательством.

Установление Банком России у компании признаков финансовой пирамиды может являться поводом для организации проверки правоохранительными органами в соответствии с Уголовно-процессуальным законодательством РФ и принятия по ее результатам процессуального решения.

При этом окончательная правовая оценка деятельности таких компаний, а также достаточности оснований для возбуждения уголовного дела дается уполномоченными органами на основании всей имеющейся совокупности материалов в соответствии с предоставленными им полномочиями. Квалификация преступлений, в том числе установление точного соответствия между признаками совершенного деяния и признаками состава преступления, предусмотренного уголовно-правовой нормой, также относится к исключительной компетенции правоохранительных органов.

Практика показывает, что деятельность субъектов, имеющих признаки «финансовых пирамид», может быть квалифицирована правоохранительными органами как по статье 172.2 УК РФ, так и по статье 159 УК РФ".

Как видим, о существовании "Легиона" знали все. Но это не мешало организации набирать обороты. А потом - просто оставить ни с чем тысячи человек. Заявления от потерпевших в правоохранительные органы продолжают поступать. ИА "Хакасия" и "Центр информационного сопровождения" следят за развитием ситуации.